В Хмельницком ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 40 млн грн

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, при оперативном сопровождения СБУ и ГУ ДФС прекратили деятельность конвертационного центра, действовавшего в течение 2017-2019 годов.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в ходе досудебного расследования была разоблачена группа местных жителей, которые оказывали предприятиям Киевской и Хмельницкой областей услуги по пособничеству в уклонении от уплаты налогов, путем незаконного формирования безосновательного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

Для этого был зарегистрирован ряд предприятий с признаками фиктивности в Хмельницком и Киеве. Их реквизиты использовались для предоставления бестоварных финансово-хозяйственных операций. На счета подконтрольных фирм заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары.

Самое важное в Telegram

В дальнейшем указанные средства организаторы конвертационного центра обналичивали. По предварительным данным, теневой оборот указанного конвертационного центра составлял более 40 млн грн.

Читайте также: В Черниговской области ликвидировали деятельность "конвертационного центра"

Во время санкционированных обысков у участников конвертационного центра обнаружены и изъяты деньги, печати различных предприятий, электронные носители информации, а также первичные финансово-хозяйственные документы.

В настоящий момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен.

Источник