Нацбанк оштрафовал четыре банка на крупную сумму

В ноябре по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Нацбанк оштрафовал четыре банка. Об этом сообщает Finbalance.

В частности, Ощадбанк оштрафован на 200 тысяч грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Мегабанк оштрафован на 200 тысяч грн за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Кратко и по делу в Telegram

Радабанк оштрафован на 300 тысяч грн за ненадлежащее исполнение обязанностей по изучению клиентов банка.

ЕПБ оштрафован на 400 тысяч грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Читайте также: ПриватБанк заблокировал операции на 880 млн грн

Напомним, в мае 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) применил к АО КБ ПриватБанк в качестве меры воздействия письменное предостережение за непредоставление информации по запросу специально уполномоченного органа.

В апреле 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал МТБ Банк за нарушения финансового мониторинга на 4,3 млн грн.

Также в апреле 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ОТП Банк на 7,14 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Источник