Информация об открытых счетах физлиц-предпринимателей не является банковской тайной — ГФС

25.09.2018 22:08

Информация об открытых счетах физлиц-предпринимателей не является банковской тайной — ГФС

"Мы не нарушаем банковскую тайну. Та информация, которую мы получаем от банковских учреждений, предоставляется по процедуре, определенной законом Украины "О банках и банковской деятельности". Операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, и свершенные им сделки не раскрываются", — сообщил исполняющий обязанности замглавы ДФС Евгений Бамбизов.

Сейчас ГФС анализирует получаемую от банков информацию, изучает активность счетов. Далее будут подкреплять ее информацией из других источников: от почтовых операторов, из интернет-ресурсов, интернет-магазинов. Если бизнес- и финансовая активность ФЛП окажется неадекватно высокой и будет расходиться с соответствующим отчетом в фискальные органы, фискалы оставляют за собой право провести аудит. И при необходимости запросить через суд раскрытия банковской тайны.

Евгений Бамбизов сообщил, что на данный момент вклад в бюджет налогоплательщиков-ФЛП значительно более низкий, чем вклад крупных налогоплательщиков.

Источник

Читайте также